返回网站首页
当前位置:主页 > www.35488.com >
假币、银行卡盗刷、虚开骗税……广东警方发布经济犯罪典型案例
作者:admin  日期:2019-09-07 15:55 来源:未知 浏览:

  )记者从广东省公安厅获悉,2019年1至4月,广东省共破经济犯罪案件2980余宗,刑拘5240余人,侦破了一批具有全国影响力的大要案件。

  2019年2月,深圳市公安局经侦支队收到深圳市税务局稽查局移交的案件线索称:多户企业涉嫌利用“税务系统漏洞”大量领取增值税普通发票后“暴力虚开”,通过不申报或虚假申报逃避缴纳税款,严重危害税收秩序。接到线索后,深圳市公安局经侦支队迅速与税务部门对接,成立联合专案组,从几十户虚开企业入手,通过大数据分析,筛选出1000余户高风险企业。2019年3月19日,深圳市公安局经侦支队联合深圳市税务局稽查局,在有关部门以及龙华分局、罗湖分局、福田分局的大力配合下,成功展开收网行动。行动中共打掉虚开犯罪团伙2个,现场抓获沈某伟、卓某足、沈某建等主要犯罪嫌疑人7名,摧毁虚开犯罪窝点5个,现场查获空白发票33500余份,公章900余个,身份证400余个,扣押电脑、账册、税务登记证、银行存折(卡)、U盾等一批作案工具,初步统计涉案企业900余户,涉案金额高达53亿元。

  2019年2月底,中山、珠海、河源等地50多人的银行卡接连在境外被盗刷,严重危害了人民群众的财产安全。为此,省公安厅经侦局立即组织开展分析研判工作,发现被盗刷的银行卡均在某公司生产的ATM机上查询或取现。经调查,发现以王某、孙某为首的犯罪团伙在中山、珠海、河源等地的ATM机上安装侧录设备,窃取了一批持卡人的银行卡磁条信息和密码。随后,便指使犯罪团伙成员在美国、加拿大、澳大利亚等地盗刷取现。经深入调查取证,省公安厅经侦局组织中山、珠海、河源市局经侦支队开展收网行动,共抓获犯罪嫌疑人10名,缴获银行卡40余张,电脑、手机等作案工具15台,涉案金额达100余万元,带破盗刷银行卡案件50余宗,成功铲除一危害群众银行卡安全的犯罪毒瘤。

  2018年10月,省公安厅经侦局研判发现一条假币交易线索后,立即组织汕尾、揭阳两地公安机关开展侦查工作。经过数月侦查,警方发现假币的实际控制者林某金,基本查清了犯罪团伙和假币交易方式。2019年4月8日,专案组开展统一收网行动,成功抓获从汕尾前往惠来准备的犯罪嫌疑人林某金,当场缴获假人民币115万元。随后,警方对林某金位于汕尾城区的6个可疑地点进行搜查,在林某金的住所缴获2005版100元面额假币胶片一套共27张,抓获同案嫌疑人2名。同日晚,在汕尾城区一废弃三轮摩托车上搜出假人民币270万元。

  2019年4月,河源市和平县公安局侦破利用电商平台从事非法支付结算的张某进等人非法经营案,打掉一个新型地下钱庄,刑拘犯罪嫌疑人12人,缴获银行卡、手机等作案工具一批,初步查明该团伙仅3月份单月资金流水就超过3000万元人民币。

  经侦查,警方发现张某进团伙以某知名电商平台为依托,开设网络店铺经营地下钱庄,虚构商品交易,为客户提供非法支付结算服务。客户以支付货款的形式将资金打入网店账户后,该团伙从其他银行账户中将扣除手续费后的金额转入客户指定的账户内,以达到套现、切断链条、模糊去向甚至“洗白”的目的。该案涉案数额巨大,单月资金流水就超过3000万元,其中不乏疑似网络赌博资金等可疑灰色资金。该团伙分工明确,店铺维护、技术支持、财务、客服、开设银行账户等环节均有专人负责。因需求旺盛,“生意”不断,为方便交易,该团伙还通过技术手段介入了该网络店铺的后台系统进行操控。

  2017年至2018年9月期间,深圳某幼儿教育投资公司出纳陈某姣利用职务便利,伙同其情夫林某养非法侵占该幼儿教育投资公司资金4000余万元,用于境外赌博及个人挥霍。由于陈某姣、林某养侵占资金的数额巨大,深圳市公安机关高度重视,于2018年9月对陈某姣、林某养涉嫌职务侵占犯罪进行立案侦查,并组织缉捕小组开展追逃工作。

  经侦查,警方发现犯罪嫌疑人陈某姣、林某养已于案发前潜逃境外。潜逃出境后,在近4个月的时间里,犯罪嫌疑人陈某姣、林某养2人流窜于东南亚国家和港澳等地区。缉捕小组锲而不舍,细心分析犯罪嫌疑人的活动轨迹及其落脚地点,耐心等待最佳抓捕时机的到来。2019年1月5日,缉捕小组发现上述逃犯藏匿在越南胡志明市线索后,及时通报公安部和我驻越南大使馆,请求越南警方协助抓捕。1月7日,流窜多地的犯罪嫌疑人陈某姣、林某养被深圳市公安机关顺利遣返押解回国。

上一篇:监管问答:关于申请禁用被盗的身份证注册公司的问题
下一篇:怎样在网上查询某公司是否有在国家工商总局注册登记